Preprečevanje pranja denarja
Obveznosti zavezancev in pravilno izvajanje ukrepov
Online izobraževanje za leto 2026
10. december 2026
Pričetek: 9.00
Trajanje: 2 uri
Zavezanci po ZPPDFT-2 morate vsako leto zagotavljati redno strokovno usposabljanje.
Z udeležbo na izobraževanju prejmete:
• obrazce za pregled strank
• program izobraževanja
• potrdilo o opravljenem izobraževanju
Če se izobraževanja zaradi obveznosti ne morete udeležiti v živo, prejmete posnetek in vso pripadajočo dokumentacijo.
Cena: 80 EUR na udeleženca
Komu je izobraževanje namenjeno
Izobraževanje je namenjeno zavezancem po ZPPDFT-2 - zaposlenim in drugim osebam, ki pri zavezancu izvajajo naloge na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Dejavnosti, ki uvrščajo vaše podjetje med zavezance so naštete v ZPPDFT-2.
Posebej pa izstopajo dejavnosti računovodstva, vse finančne dejavnosti, nepremičninske dejavnosti (prodaja, oddaja, posredovanje, upravljanje), zlatarstva in ostali.
Kaj še morate imeti kot zavezanec urejeno?
Izobraževanje je samo del obveznosti po ZPPDFT-2.
Vsak zavezanec mora imeti sprejete tudi obvezne pravilnike.
Prav tako morate izvajati postopke za pregled strank.
Med obvezne pravilnike sodita: Ocena tveganja in Pravilnik notranje kontrole.
Oba dokumenta je potrebno redno posodabljati s smernicami TIRS in UPPD.
Paket vseh obveznih dokumentov
Dokumenti se pripravijo glede na dejansko stanje in poslovanje vašega podjetja - niso vzorci.
V dokumentih je zajeta aktualna zakonodaja, indikatorji, smernice TIRS, UPPD in ostalih organov, pa tudi navodila inšpektorjev iz prakse.
Pri pripravi dokumentov upoštevam: smernice za vašo dejavnost, obliko in velikost vašega podjetja, način pridobivanja strank, način sklepanja poslov.
Dokumente prejmete pripravljene na podpis.
Rok priprave: do 3 dni
V primeru nadzora, je potrebno opozoriti na krajši rok.
Dokumente prejmete na mail.
Cena: 210 EUR
NATAŠA BERGHAUS, univ. dipl. prav.
Pravno in poslovno svetovanje
Kontakt · Politika zasebnosti · Facebook
© 2011 Svetovanje Berghaus